Στο στόχαστρο των ελεγκτικών υπηρεσιών μπαίνουν οι τραπεζικές θυρίδες και τα δάνεια των φορολογουμένων καθώς σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κ. Κατερίνας Παπανάτσιου, οι τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν ενημέρωση στις φορολογικές αρχές για όλους τους τύπους τραπεζικών προϊόντων που διατηρούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε αυτές εφόσον τους ζητηθεί.